Архив меток: Отмывание денег

Фото: depositphotos/Baloncici Парламент Венгрии рассмотрит законопроект об удержании конфискованных у украинцев валюты и золота до выяснения их происхождения. Соответствующий документ размещен на сайте парламента, передает РИА Новости. Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины. Будапешт потребовал у Киева объяснений. «Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после ...

Фото: depositphotos/eabff Администрация президента США Дональда Трампа втайне готовит уголовное обвинение против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которая заняла должность после свержения Николаса Мадуро, сообщает News.ru со ссылкой на Reuters. По данным СМИ, федеральные прокуроры разрабатывают дело о коррупции и отмывании денег. При этом Родригес уже уведомили о том, что ей грозит преследование в том случае, если она не ...

Фото: depositphotos/VitalikRadko Немецкие банки блокируют или закрывают счета россиян в превентивном порядке, если их владельцы не могут переподтвердить вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Берлине. По утверждению дипломатов, на банковские учреждения накладываются дополнительные обязательства по углубленной проверке любых транзакций. Ситуацию усугубило вступившее в силу решение Евросоюза о включении России в список ...

Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Alain DENANTES Бывшего министра культуры Франции Жака Ланга и его супругу Моник поместили под охрану полиции после угроз в социальных сетях из-за связей его семьи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает телеканал BFMTV. В настоящее время не уточняется, будет ли подобная мера защиты применена к дочери экс-министра Каролин. Ланг ранее был вызван во французский МИД для ...

Фото: depositphotos/andreyuu В Санкт-Петербурге ректора одного из частных университетов, а также двух его подельников осудят по делу о легализации 501 мигранта и отмывании денег. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. По версии следствия, злоумышленники искали иностранных граждан, которые хотели бы продлить свое пребывание в РФ. После они предлагали мигрантам поддельные учебные визы. В результате ...

Фото: ТАСС/АР/Ariana Cubillos Минюст США намерен выдвинуть новые обвинения против президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес в обновленном обвинительном заключении в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. По данным СМИ, Мадуро уже привлекался к ответственности в Штатах в 2020 году в рамках 3 уголовных дел. В них утверждалось, что на протяжении многих ...

Фото: 123RF.com/ionia В Лувре после ограбления 19 октября проведут самую масштабную реновацию системы защиты в истории, сообщает газета «Известия». Дирекция музея приняла решение установить антивандальные барьеры и обновить технологическую инфраструктуру. Также в Лувре введут новую должность координатора по безопасности. Как отмечается в материале СМИ, первые реальные изменения начнут функционировать в декабре 2025 года. Сейчас в Лувре на окнах второго этажа ...

Фото: TASS/AP/Andrea Rosa Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «Награда за коррупцию, ведь очевидно, что Зеленский покинет свою встречу в Елисейском дворце с очередным чеком в кармане!» – написал Филиппо в соцсети Х. Кроме того, он призвал прекратить финансирование Киева, связав это с «позорной ...

Фото: ТАСС/POOL/Екатерина Штукина Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев охарактеризовал конфликт на Украине как самый кровопролитный в XXI веке. По его словам, сложившаяся ситуация представляет собой «гнойник в Европе», используемый против России, который в конечном итоге будет «вскрыт». «Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика», – сказал ...

Фото: ТАСС/AP/Christophe Ena Трое из пяти задержанных в среду, 29 октября, по подозрению в ограблении Лувра освобождены из-под стражи. Об этом сообщает Agence France-Presse. «Двум из пяти задержанных в среду вечером в рамках расследования ограбления Лувра в субботу были предъявлены обвинения, а трое были отпущены на свободу», – говорится в сообщении агентства. По данным СМИ, среди тех, кому в субботу, ...