Архив меток: Отмывание денег

Фото: depositphotos/steveheap В МВД РФ считают необходимым в борьбе с кибермошенничеством ввести обязательное лицензирование для криптообменников. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев. По его мнению, данная мера необходима для эффективной борьбы с отмыванием денег. В качестве успешного примера представитель ведомства привел опыт Белоруссии, где в настоящее время активно функционирует система жесткого ...

Фото: ТАСС/Александр Река Вооруженные силы России (ВС РФ) в период с 11 по 17 апреля нанесли 6 ударов возмездия по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, сообщает Минобороны РФ. Уточняется, что это стало ответом на террористические атаки Киева по российским гражданским объектам. ВС РФ нанесли по украинским объектам 1 массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, а также ударными ...

Фото: x.com/zoltanspox Венгерское Национальное налогово-таможенное ведомство (NAV) опубликовало видео, на котором бывший генерал СБУ, сопровождавший перевозку крупных сумм валюты и слитков золота украинского «Ощадбанка» через Венгрию, подделывает накладные в общественном туалете. На записи мужчина сидит на перевернутом ящике для денег, раскладывает документы на пеленальном столике и ставит на них печати. Рядом находятся еще двое мужчин, один из них ведет съемку, ...

Фото: 123RF/sinenkiy Россиянам Сергею Ивину и Олегу Ольшанскому, экстрадированным из Болгарии в США, может грозить до 40 лет тюремного заключения совокупно по двум статьям обвинения, а также крупные денежные штрафы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителя российского посольства в Софии. По данным агентства, первое обвинение – в сговоре с целью обхода американских санкций – грозит каждому из них ...

Фото: depositphotos/mozakim Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о легализации обращения цифровых валют, разработанный Минфином и Банком России. Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Новые требования могут вступить в силу с 1 июля 2026 года. Документ предполагает, что россияне смогут легально инвестировать в криптовалюты исключительно через лицензированные российские площадки, включая брокеров и управляющие компании, которые обязаны ...

Фото: depositphotos/Baloncici Парламент Венгрии рассмотрит законопроект об удержании конфискованных у украинцев валюты и золота до выяснения их происхождения. Соответствующий документ размещен на сайте парламента, передает РИА Новости. Ранее Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии (NAV) заявило, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины. Будапешт потребовал у Киева объяснений. «Национальное налогово-таможенное ведомство проводит расследование в срок до 60 дней после ...

Фото: depositphotos/eabff Администрация президента США Дональда Трампа втайне готовит уголовное обвинение против исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, которая заняла должность после свержения Николаса Мадуро, сообщает News.ru со ссылкой на Reuters. По данным СМИ, федеральные прокуроры разрабатывают дело о коррупции и отмывании денег. При этом Родригес уже уведомили о том, что ей грозит преследование в том случае, если она не ...

Фото: depositphotos/VitalikRadko Немецкие банки блокируют или закрывают счета россиян в превентивном порядке, если их владельцы не могут переподтвердить вид на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на посольство РФ в Берлине. По утверждению дипломатов, на банковские учреждения накладываются дополнительные обязательства по углубленной проверке любых транзакций. Ситуацию усугубило вступившее в силу решение Евросоюза о включении России в список ...

Фото: Getty Images/Gamma-Rapho/Alain DENANTES Бывшего министра культуры Франции Жака Ланга и его супругу Моник поместили под охрану полиции после угроз в социальных сетях из-за связей его семьи с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает телеканал BFMTV. В настоящее время не уточняется, будет ли подобная мера защиты применена к дочери экс-министра Каролин. Ланг ранее был вызван во французский МИД для ...

Фото: depositphotos/andreyuu В Санкт-Петербурге ректора одного из частных университетов, а также двух его подельников осудят по делу о легализации 501 мигранта и отмывании денег. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД. По версии следствия, злоумышленники искали иностранных граждан, которые хотели бы продлить свое пребывание в РФ. После они предлагали мигрантам поддельные учебные визы. В результате ...